Circular CNBS N° SBO No.012/2022, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 2022

• Número de circular: SBO No.012/2022
• Año: 2022
• Fecha: 07 Diciembre 2022

7 de diciembre de 2022

Señores

INSTITUCIONES NO BANCARIAS DE DINERO ELECTRÓNICO,

ASTRA HONDURAS, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DIGITALES GÜIP, S.A.

Toda la República

CIRCULAR SBO No.12/2022

Estimados Señores:

Hacemos referencia a las disposiciones aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y

Seguros, mediante Resolución GRD No.746/25-11-2022, para prevenir el uso inadecuado de

los productos y servicios financieros en el d elito de la extorsión, en el marco del Plan Nacional

Integral contra la Extorsión.

En ese sentido, respecto a las transacciones de envío y recepción de dinero que se realice n por

medio del producto “Billeteras Electrónicas”, que deben reportarse a la Comisión Nacional de

Bancos y Seguros por parte de las Instituciones No Bancarias de Dinero Electrónico (INDEL) y

Entidades Proveedoras de Servicio de Pago Electrónico (EPSPE) autorizadas o en proceso de

adecuación; se hace de su conocimiento que la Gerencia de Tecnologías de Información y

Comunicaciones ha desarrollado el Sistema Capturador mediante el cual se deberá realizar

dicho reporte de información, el cual a partir de esta fecha, se encuentra disponible para las

Instituciones antes indicadas, en el Sistema de Interconexión Financiera.

Asimismo, para tales efectos, se adjunta a la presente Circular, el Manual de Reporte de Datos

de dicho Capturador, el cual describe la estructura de información, descripción de los campos,

campos obligatorios y otros aspectos técnicos que deben ser considerados para el envío de la

información.

El primer e nvío de información deberá realizarse con las transacciones correspondientes a los

días 30 y 31 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023; a más tardar el 2 de enero de 2023.

Para los días subsiguientes, la fecha máxima de reporte será antes de las 23:59 horas del día hábil

siguiente a la fecha de reporte. Las transacciones correspondientes a los sábados, domingos y

días inhábiles serán reportadas el día siguiente hábil.

Atentamente,

EVIN A. ANDRADE

Superintendente

EAA/MC

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Gerencia de Riesgos

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Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

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Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones.



Unidad de Inteligencia Financiera

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Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras